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La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional contra el Lavado de Activos informó ante más de 400 notarios que a partir de enero próximo esa dependencia iniciará un proceso de supervisión y fiscalización tanto a éstos como a los abogados, y que serán sancionados los que no estén registrando sus operaciones y transacciones.
La directora de la UA manifestó que los citados reportes son necesarios para la evaluación que realiza a la República Dominicana el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Grafic), que agrupa a 27 naciones de la región del Caribe.
Explicó que, además de los notarios, abogados, médicos, contables, ingenieros y otros servicios profesionales, son sujetos obligados de la Ley los bancos, agencias de cambio, casinos de juegos, las empresas constructoras e inmobiliarias, los dealers de vehículos, los corredores de seguros, las ventas de artículos, entre otros.
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